成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2022年6月9日召開了七屆二十次董事會，決定于2022年6月30日召開2021年度股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議時間：2022年6月30日（星期四）上午9點30分
二、會議地點：成都市高新區(qū)百草路1179號員工食堂大廳
三、會議召集人：公司董事會
四、出席人員
?。?）截止2022年6月24日在集團公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
因故不能親自出席現場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會議審議事項
1.審議《公司2021年度董事會工作報告》。
2.審議《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》。
3.審議《公司2021年度總經理工作報告》。
4.審議《公司2021年度財務決算報告》。
5.審議《公司2021年度利潤分配預案》。
6.審議《關于公司2022年度關聯(lián)交易預計額度的議案》。
上述議案經公司七屆二十次董事會（其中議案6屬關聯(lián)交易，因關聯(lián)董事回避表決后，非關聯(lián)董事不足3人，本議案直接提交股東大會審議）及相關監(jiān)事會會議審議通過。
議案6屬關聯(lián)交易，關聯(lián)股東回避表決。
六、其他事項
1、請各位股東攜帶身份證原件、股權證原件，委托代理人憑委托授權書、委托代理人身份證原件、股東股權證原件準時參會。
2、疫情防控要求：參會人員佩戴口罩，會前查驗健康碼，擬參會人員會前14天內如有新冠疑似癥狀、疫情中高風險地區(qū)人員接觸史、疫情中高風險地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的，提前電話聯(lián)系集團董事會辦公室（028-87988842）。
特此通知。
附件：1.《授權委托書》
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2022年6月9日
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附件:《授權委托書》
